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¿Cuál es el papel de la Defensoría del Pueblo en el cumplimiento normativo en Perú?
La Defensoría del Pueblo en Perú supervisa el respeto de los derechos humanos y la legalidad en la administración pública. Contribuye al cumplimiento normativo al actuar como entidad de control y defensoría de los derechos ciudadanos.
¿Qué constituye el delito de estafa en Perú?
La estafa en Perú se refiere a la acción de engañar a una persona para obtener beneficios económicos ilícitos. Las penas varían según la cantidad y las circunstancias del engaño.
¿Cuál es la importancia de la trazabilidad en el proceso de KYC en Perú?
La trazabilidad es fundamental en el proceso de KYC en Perú ya que permite seguir el historial de la información del cliente y las transacciones a lo largo del tiempo. Esto no solo contribuye a mantener la integridad de los registros, sino que también facilita auditorías y revisión regulatorias, fortaleciendo así el cumplimiento normativo.
¿Cuál es el papel de los organismos de control fiscal en la supervisión de PEP en Perú?
Los organismos de control fiscal en Perú tienen la responsabilidad de auditar el uso de los recursos públicos y supervisar que las PEP cumplan con las regulaciones fiscales, lo que contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas.
¿Cómo se solicita una Visa de No Inmigrante R-2 para dependientes de titulares de Visa R-1 desde Perú?
La Visa R-2 es para dependientes, como cónyuges e hijos solteros menores de 21 años, de titulares de Visa R-1 (trabajadores religiosos). El titular de la Visa R-1 debe presentar una petición R-2 en nombre de sus dependientes y demostrar la relación familiar. Una vez aprobada la petición, los dependientes pueden solicitar la Visa R-2 en la embajada o consulado de EE.UU. UU. en Perú.
¿Cuáles son los pasos específicos a seguir en la debida diligencia para adquisiciones en el sector financiero peruano?
En el sector financiero de Perú, la debida diligencia debe centrarse en aspectos regulatorios, evaluación de carteras de préstamos, riesgos crediticios y cumplimiento con normativas específicas del sector financiero. Esto ayuda a comprender los riesgos y oportunidades únicas en este sector.
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