ROJAS ESCOBAL TEOFILA DELS - Perfil - 870088

Perfil de ROJAS ESCOBAL TEOFILA DELS - 870088

Partido Político PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Estado Habilitado para votar
País PERÚ
Año 2024

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La colaboración entre contratistas competidores se fomenta [detalles sobre iniciativas conjuntas, plataformas de intercambio] para promover prácticas éticas y compartir buenas prácticas en Perú. Esto eleva los estándares éticos en el sector.

¿Qué recursos de capacitación y actualización están disponibles para las empresas en Perú que desean mejorar su cumplimiento en la verificación de listas de riesgos?

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¿Cuál es el marco normativo para la regulación de la prevención de lavado de activos en Perú?

En Perú, la regulación de la prevención de lavado de activos se encuentra en la Ley N° 27693 y sus modificatorias, que establece las medidas y procedimientos que deben seguir las instituciones financieras y los sectores no financieros. Además, existen reglamentos y directivas emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que detallan los requisitos y las mejores prácticas para prevenir el lavado de activos. Estas regulaciones evolucionan para adaptarse a las cambiantes amenazas de lavado de activos.

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