ROJAS TORRES VILMA FELIP - Perfil - 687755

Perfil de ROJAS TORRES VILMA FELIP - 687755

Partido Político ACCION POPULAR
Estado Habilitado para votar
País PERÚ
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se resuelven los conflictos de patria potestad en Perú?

Los conflictos de patria potestad en Perú se resuelven a través de procesos judiciales en los que un juez evalúa los hechos y las circunstancias para tomar una decisión que proteja el interés superior del niño.

¿Cómo se aborda la gestión de riesgos en el KYC para transacciones internacionales en Perú?

La gestión de riesgos en el KYC para transacciones internacionales en Perú implica una evaluación exhaustiva de la información del cliente y la identificación de posibles riesgos asociados. Se aplican medidas específicas para mitigar riesgos, como la verificación adicional de la fuente de los fondos y la revisión detallada de las transacciones internacionales.

¿Cuál es la importancia del DNI en la identificación en eventos de turismo sostenible en Perú?

El DNI es importante para la identificación en eventos de turismo sostenible en Perú, ya que se utiliza para verificar la identidad de turistas, guías turísticas y participantes en actividades relacionadas con la promoción del turismo responsable y sostenible en el país. También se utiliza para controlar el acceso a eventos de turismo sostenible.

¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes para profesionales independientes o freelancers en el mercado laboral peruano?

En el mercado laboral peruano, las verificaciones de antecedentes para freelancers pueden ser adaptadas a la naturaleza independiente de su trabajo. Las empresas pueden solicitar portafolios, revisar testimonios de clientes anteriores y verificar la autenticidad de proyectos realizados de manera similar a la verificación de referencias laborales. La transparencia en la presentación de su historial laboral sigue siendo esencial.

¿Cómo se abordan los desafíos éticos en la industria farmacéutica desde el punto de vista del cumplimiento normativo en Perú?

Los desafíos éticos en la industria farmacéutica en Perú se abordan mediante regulaciones que prohíben la promoción de medicamentos de manera engañosa y exigen la calidad y seguridad de los productos farmacéuticos.

¿Cuál es el papel de los bancos y otras instituciones financieras en la lucha contra el lavado de dinero en Perú?

Las instituciones financieras en Perú desempeñan un papel crucial en la detección y prevención del lavado de dinero. Además de cumplir con las regulaciones AML, deben realizar una debida diligencia en sus clientes, monitorear transacciones y reportar cualquier actividad sospechosa a la UIF.

Otros perfiles similares a Rojas Torres Vilma Felip