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¿Cuál es el impacto de la tecnología y la digitalización en el cumplimiento de regulaciones en empresas peruanas?
La tecnología y la digitalización en Perú pueden simplificar la gestión del cumplimiento, pero también presentan desafíos como la ciberseguridad y la protección de datos, lo que hace necesario adaptar políticas y procedimientos de cumplimiento.
¿Cuál es la importancia de la verificación de antecedentes en la contratación de personal para puestos de liderazgo en Perú?
La verificación de antecedentes cobra aún más importancia en la contratación de personal para puestos de liderazgo en Perú. Para estos roles, se busca evaluar no solo la idoneidad técnica, sino también las habilidades de liderazgo y la integridad del candidato. La revisión de experiencias laborales anteriores, logros destacados y referencias específicas es esencial para tomar decisiones informadas.
¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la presentación de denuncias y pruebas relacionadas con las PEP en Perú?
La sociedad civil en Perú tiene un papel activo en la presentación de denuncias y pruebas relacionadas con las PEP, lo que contribuye a la identificación de posibles irregularidades y al fortalecimiento de la supervisión.
¿Cómo se manejan las referencias de candidatos que trabajaron en el extranjero en el proceso de selección en Perú?
Las referencias de candidatos que trabajaron en el extranjero se pueden verificar a través de contactos con compañeros anteriores, siempre siguiendo un proceso de verificación riguroso.
¿Qué obligaciones financieras tienen las PEP en Perú?
Las PEP en Perú están obligadas a declarar sus activos, ingresos y pasivos, lo que se conoce como "Declaración Jurada de Intereses". Esta declaración tiene el propósito de prevenir el enriquecimiento ilícito.
¿Cómo se obtienen los antecedentes judiciales en Perú?
En Perú, los antecedentes judiciales se pueden obtener a través de la Policía Nacional o en línea a través del portal del Poder Judicial. El proceso generalmente implica proporcionar información personal y pagar una tarifa.
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