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En caso de discrepancias en la información proporcionada, el KYC en Perú implica la realización de investigaciones adicionales. Las instituciones financieras pueden solicitar aclaraciones al cliente y realizar verificaciones más detalladas para garantizar la coherencia y precisión de la información recopilada.
¿Cómo impacta la sanción a contratistas en la ejecución de proyectos en curso en Perú?
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¿Qué papel juegan las auditorías externas en la verificación de listas de riesgos en Perú?
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