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¿Cómo se manejan las sanciones a contratistas que incumplen normativas de seguridad ocupacional en Perú?
Las sanciones a contratistas que incumplen normativas de seguridad ocupacional en Perú se manejan mediante [detalles sobre inspecciones regulares, imposición de medidas correctivas]. Esto garantiza condiciones laborales seguras en los proyectos.
¿Cómo se regula la actividad de los abogados y notarios en relación con el lavado de activos en Perú?
La actividad de los abogados y notarios en relación con el lavado de activos en Perú está regulada. Estos profesionales están sujetos a regulaciones que requieren que realicen debida diligencia con sus clientes y reporten operaciones sospechosas. Además, deben mantener registros adecuados de sus transacciones y cooperar con las autoridades en investigaciones relacionadas con el lavado de activos. Las regulaciones buscan prevenir que los abogados y notarios sean utilizados para facilitar las actividades de lavado de activos.
¿Existen mecanismos de incentivo para la denuncia de prácticas indebidas por parte de empleados de contratistas en Perú?
Sí, existen mecanismos de incentivo [detalles sobre protección legal, recompensas] para la denuncia de prácticas indebidas por parte de empleados de contratistas en Perú. Esto fomenta un ambiente donde la transparencia y la integridad son prioritarias.
¿Cómo se abordan los desafíos de cumplimiento relacionados con la gestión de contratos en empresas peruanas?
Las empresas en Perú deben cumplir con las regulaciones que rigen la gestión de contratos. Esto implica la revisión y cumplimiento de contratos, la gestión de acuerdos legales y la prevención de incumplimientos contractuales.
¿Cómo se adapta el KYC a las particularidades culturales y sociales de Perú?
El KYC se adapta a las particularidades culturales y sociales de Perú al considerar aspectos como la diversidad étnica y las diferentes formas de documentación. Se establecieron procesos flexibles que reconocen y respetan las distintas formas en que las personas pueden identificarse y documentarse en el país.
¿Cuáles son los indicadores de riesgo utilizados para identificar a las PEP en Perú?
Los indicadores de riesgo para identificar a las PEP en Perú pueden incluir la posición gubernamental, la frecuencia de transacciones financieras, la propiedad de bienes de lujo y la actividad política.
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