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¿Cuál es el papel del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) en Perú?
El REDAM es un registro público en el que se inscriben a aquellas personas o entidades que tienen deudas alimentarias pendientes, es decir, deudas relacionadas con pensiones alimenticias. Esta inscripción puede ser realizada por la Sunat cuando se detectan deudas alimentarias no pagadas. La inclusión en el REDAM puede tener implicaciones negativas para los deudores, como la restricción de participar en licitaciones públicas o recibir beneficios tributarios. Es importante cumplir con las obligaciones alimentarias para evitar ser incluido en el REDAM.
¿Cómo se manejan las sanciones a contratistas que incumplen normativas de salud y seguridad en el trabajo en proyectos mineros en Perú?
Las sanciones a contratistas que incumplen normativas de salud y seguridad en el trabajo en mineros en Perú se manejan mediante [detalles sobre inspecciones específicas, sanciones proporcionales]. Esto garantiza condiciones seguras en entornos laborales riesgosos.
¿Qué medidas adicionales se toman en Perú para prevenir el financiamiento del terrorismo?
Además de combatir el lavado de activos, Perú tiene medidas en vigor para prevenir el financiamiento del terrorismo. La Ley N° 30506 establece regulaciones específicas en este sentido, y las instituciones financieras deben aplicar medidas de debida diligencia para identificar y prevenir cualquier transacción o actividad sospechosa relacionada con el financiamiento del terrorismo. El cumplimiento de estas medidas es esencial para la seguridad nacional y la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo.
¿Puede un deudor solicitar un acuerdo de pago en cuotas durante un proceso de embargo en Perú?
Sí, un deudor puede solicitar un acuerdo de pago en cuotas (llamado plan de pagos) durante un proceso de embargo en Perú. Esto permite al deudor pagar la deuda en cuotas, lo que puede evitar el embargo total de sus bienes. El acuerdo debe ser aprobado por el tribunal y acordado con el acreedor.
¿Cómo pueden las empresas en Perú mitigar los riesgos de reputación relacionados con la verificación en listas de riesgos?
La mitigación de riesgos de reputación implica la adopción de políticas sólidas de cumplimiento, la capacitación del personal en verificación en listas de riesgos, la promoción de una cultura de cumplimiento y la comunicación proactiva con los clientes y socios comerciales sobre los procedimientos de verificación.
¿Cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales en el monitoreo de la conducta de contratistas en Perú?
Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel importante en el monitoreo de la conducta de contratistas en Perú [detalles sobre colaboración, informes independientes]. Esto fortalece la supervisión y la rendición de cuentas.
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