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¿Cuál es la importancia de verificar la Lista de Personas Vinculadas a Actividades de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Perú?
La verificación de esta lista es para prevenir el lavado de activos y el financiamiento esencial del terrorismo, ya que identifica a personas y entidades involucradas en actividades ilícitas.
¿Qué medidas se toman para prevenir el uso de empresas pantalla por parte de las PEP en Perú?
Para prevenir el uso de pantalla de empresas, se exige una mayor transparencia en la propiedad de las empresas y se implementan regulaciones para revelar los beneficiarios reales. Esto ayuda a evitar el ocultamiento de activos por parte de las PEP.
¿Cuál es el impacto de los antecedentes disciplinarios en la participación en proyectos de infraestructura en Perú?
En proyectos de infraestructura en Perú, los antecedentes disciplinarios pueden afectar la participación de empresas o profesionales en roles clave. Las entidades gubernamentales y empresas privadas pueden evaluar la integridad y la ética de los participantes para garantizar la ejecución exitosa y transparente de proyectos de infraestructura.
¿Cómo se manejan las solicitudes de trabajo a distancia en el proceso de selección en Perú?
Las solicitudes de trabajo a distancia se manejan evaluando si el candidato puede cumplir con las responsabilidades del puesto de manera efectiva a distancia y siguiendo las políticas de la empresa.
¿Cuál es el proceso para solicitar la ejecución de la pensión alimentaria en Perú?
La ejecución de la pensión alimentaria en Perú se solicita a través de la Oficina de Ejecución Coactiva, que toma medidas como el embargo de bienes o descuentos directos de los salarios para asegurar el cumplimiento.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) en la validación de identidad en el transporte público en Perú?
La SUTRAN en Perú juega un papel importante en la validación de identidad en el transporte público y de carga. La entidad regula y supervisa las normas de seguridad y la validación de identidad de conductores, vehículos y empresas de transporte para garantizar la seguridad en las carreteras y el cumplimiento de las regulaciones.
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