SALINAS PINO GUILLERM - Perfil - 907902

Perfil de SALINAS PINO GUILLERM - 907902

Partido Político ACCION POPULAR
Estado Habilitado para votar
País PERÚ
Año 2024

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¿Cómo se maneja la gestión de riesgos en el sector financiero peruano para prevenir el lavado de dinero?

La gestión de riesgos en el sector financiero peruano para prevenir el lavado de dinero se lleva a cabo mediante la implementación de modelos de evaluación de riesgos. Las instituciones financieras identifican y clasifican los riesgos asociados con sus operaciones y clientes, adaptando así sus medidas de prevención de acuerdo con el nivel de riesgo.

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La desaparición forzada en Perú es un delito grave que puede resultar en penas de prisión significativas. Las penas varían según la gravedad del delito y la búsqueda y recuperación de las víctimas.

¿Cuáles son los requisitos legales para un contrato de arrendamiento en Perú?

En Perú, un contrato de arrendamiento debe contener la identificación de ambas partes, la descripción detallada del bien inmueble, la duración del arrendamiento, el monto del alquiler y las condiciones de pago. Además, se debe registrar el contrato ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

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La violencia familiar en Perú se refiere a cualquier acto de violencia física, psicológica, sexual o económica ejercida en el ámbito familiar. Existen leyes que protegen a las víctimas de violencia familiar y permiten la obtención de órdenes de protección.

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