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¿Cuáles son los desafíos en el monitoreo de PEP en Perú?
Algunos desafíos en el monitoreo de PEP en Perú incluyen la falta de recursos y capacidad de supervisión, la evasión de controles por parte de PEP corruptas y la necesidad de garantizar un equilibrio entre la privacidad y la transparencia.
¿Cuáles son las prácticas comunes para la verificación de antecedentes laborales en Perú?
En Perú, las prácticas comunes para la verificación de antecedentes laborales incluyen contactar a los trabajos anteriores para confirmar la información proporcionada por el candidato. Además, las empresas pueden solicitar certificados de trabajo, constancias de empleo y realizar entrevistas de referencia para obtener una visión completa del desempeño laboral del solicitante.
¿Cuál es la pena por el delito de piratería en aguas peruanas en Perú?
La piratería en aguas peruanas se castiga con penas de prisión y sanciones económicas significativas. Las penas varían según la gravedad del delito y si implica la comisión de actos ilegales en aguas territoriales peruanas.
¿Cuáles son las consecuencias de tener antecedentes judiciales en el Perú?
Los antecedentes judiciales pueden tener diversas consecuencias, como dificultades para encontrar empleo, restricciones en viajes al extranjero y limitaciones en el ejercicio de ciertas profesiones. También pueden influir en la determinación de penas en casos posteriores.
¿Cuál es la importancia del DNI en la identificación en eventos de derechos humanos en Perú?
El DNI es importante para la identificación en eventos de derechos humanos en Perú, ya que se utiliza para verificar la identidad de activistas, defensores de derechos humanos y asistentes a conferencias y actividades relacionadas con la promoción y protección de los derechos humanos. También se utiliza para controlar el acceso a eventos de derechos humanos.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de regulaciones de cumplimiento en Perú?
Las sanciones pueden incluir multas, cierre de empresas y responsabilidad penal para personas jurídicas, de acuerdo con la Ley N° 30424.
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