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¿Qué medidas de prevención contra el lavado de dinero deben implementarse en empresas peruanas?
Las empresas en Perú deben implementar políticas de debida diligencia, reportar transacciones sospechosas y cumplir con la Ley N° 27693 para prevenir el lavado de dinero.
¿Cómo se aborda la pensión alimentaria en Perú en casos de cambio en el estado civil del deudor?
En casos de cambio en el estado civil del deudor en Perú, se pueden realizar ajustes en la pensión alimentaria, considerando los cambios en la capacidad económica y las responsabilidades familiares resultantes del cambio de estado civil.
¿Cómo obtener un certificado de estudios en Perú?
Para obtener un certificado de estudios en Perú, debes contactar a la institución educativa donde cursaste tus estudios y solicitar el certificado. La institución emitirá un documento que confirme tus estudios y el nivel alcanzado. Este certificado es útil para diversos trámites, como la búsqueda de empleo o la continuidad de estudios.
¿Cómo se pueden borrar los antecedentes judiciales en Perú?
En Perú, los antecedentes judiciales no se pueden borrar por completo. Sin embargo, es posible solicitar la cancelación de antecedentes penales bajo ciertas condiciones, como el cumplimiento de la pena y el tiempo transcurrido desde la condena.
¿Existen mecanismos de incentivo para la denuncia de prácticas indebidas por parte de empleados de contratistas en Perú?
Sí, existen mecanismos de incentivo [detalles sobre protección legal, recompensas] para la denuncia de prácticas indebidas por parte de empleados de contratistas en Perú. Esto fomenta un ambiente donde la transparencia y la integridad son prioritarias.
¿Cómo se aborda la capacitación y la concientización en el sector empresarial peruano respecto a las medidas AML?
En el sector empresarial peruano, se promueve la capacitación y concientización sobre las medidas ALD a través de programas educativos y de entrenamiento. Las empresas están incentivadas a educar a su personal sobre los riesgos del lavado de dinero, implementar políticas internas sólidas y fomentar una cultura de cumplimiento en todos los niveles organizativos.
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