Artículos recomendados
¿Cuál es la importancia de la verificación de identidad en el comercio electrónico en Perú?
La verificación de identidad es crucial en el comercio electrónico peruano para prevenir el fraude y garantizar transacciones seguras. Los procesos de KYC adaptados al comercio electrónico permiten a los comerciantes verificar la autenticidad de los clientes, construyendo así confianza en las transacciones en línea.
¿Cómo se actualizan y mantienen las listas de riesgos en Perú?
Las listas de riesgos en Perú se actualizan y mantienen por entidades gubernamentales y reguladoras como el BCRP y la SBS, quienes monitorean y agregan nombres a medida que surgen nuevas sanciones y amenazas.
¿Puede el arrendatario realizar inspecciones de la propiedad durante el período de arrendamiento en Perú?
Las inspecciones realizadas por el arrendatario generalmente deben ser programadas y contar con el consentimiento del arrendador. Es esencial definir claramente los procedimientos y condiciones para tales inspecciones en el contrato.
¿Pueden embargar bienes de una empresa en Perú?
Sí, los bienes de una empresa en Perú pueden ser embargados, al igual que los bienes de personas físicas. Los embargos a empresas suelen estar relacionados con deudas comerciales, incumplimiento de contratos, o deudas tributarias pendientes.
¿Existen mecanismos para garantizar la equidad de género en la selección y sanción de contratistas en Perú?
Sí, hay mecanismos para garantizar la equidad de género [detalles sobre políticas inclusivas, evaluación de diversidad] en la selección y sanción de contratistas en Perú. Esto promueve un entorno más igualitario en el sector.
¿Cómo pueden las empresas en Perú asegurarse de que sus programas de verificación de listas de riesgos estén alineados con sus objetivos comerciales y estrategias?
Para asegurar de la alineación, las empresas deben incorporar el cumplimiento en sus estrategias comerciales, definir claramente los objetivos de cumplimiento y evaluar periódicamente cómo los programas de verificación de listas de riesgos contribuyen a esos objetivos.
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