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¿Qué papel juegan las auditorías internas y externas en el control de cumplimiento en empresas peruanas?
Las auditorías internas y externas son esenciales para evaluar la efectividad de los programas de cumplimiento y garantizar el cumplimiento de las regulaciones en Perú.
¿Cuál es la edad mínima para obtener un DNI en Perú?
La edad mínima para obtener un DNI en Perú es cero años. Esto significa que los recién nacidos pueden obtener un DNI para ser registrados oficialmente.
¿Cuál es la pena por el delito de incitación a la violencia en Perú?
La incitación a la violencia en Perú se castiga con penas de prisión y sanciones económicas. Las penas varían según la gravedad del delito y si implica la promoción de actos violentos.
¿Cómo se previene el lavado de dinero en Perú desde el punto de vista del cumplimiento normativo?
Las empresas en Perú deben implementar programas de prevención del lavado de dinero que incluyan la debida diligencia, la identificación de transacciones sospechosas y la presentación de informes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
¿Existen mecanismos de incentivo para la denuncia de prácticas indebidas por parte de empleados de contratistas en Perú?
Sí, existen mecanismos de incentivo [detalles sobre protección legal, recompensas] para la denuncia de prácticas indebidas por parte de empleados de contratistas en Perú. Esto fomenta un ambiente donde la transparencia y la integridad son prioritarias.
¿Cómo se previene y gestiona el lavado de activos en Perú desde la perspectiva del cumplimiento normativo?
La prevención y gestión del lavado de activos en Perú se basa en la identificación de transacciones sospechosas, la debida diligencia y la presentación de informes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cumpliendo con regulaciones específicas.
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