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¿Qué medidas se están tomando en Perú para prevenir el lavado de activos relacionados con la explotación ilegal de oro?
La explotación ilegal de oro es una fuente común de lavado de activos en Perú. Para prevenirlo, se están implementando regulaciones que requieren la trazabilidad de la producción y comercialización del oro. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) supervisa estas actividades y verifica la legitimidad de las operaciones. Además, se realizan esfuerzos para combatir la minería ilegal y el contrabando de oro, lo que a menudo está relacionado con el lavado de activos. La cooperación con organismos internacionales es importante en esta lucha.
¿Cómo se promueve la integridad en la cadena de suministro de contratistas en Perú?
La promoción de la integridad en la cadena de suministro de contratistas en Perú se logra mediante [detalles sobre cláusulas éticas en contratos, auditorías de proveedores]. Esto contribuye a una cadena de suministro ética y confiable.
¿Cómo se manejan los antecedentes disciplinarios de menores de edad en el sistema legal peruano?
En el sistema legal peruano, los antecedentes disciplinarios de menores de edad generalmente se manejan a través del sistema de justicia juvenil. El enfoque puede ser rehabilitador, con medidas que buscan corregir comportamientos y proporcionar oportunidades para el desarrollo positivo, en lugar de centrarse únicamente en sanciones punitivas.
¿Cuál es el proceso de embargo de bienes muebles en un negocio en Perú?
El proceso de embargo de bienes muebles en un negocio en Perú sigue las mismas pautas que en el caso de personas físicas. Comienza con una demanda y una orden de embargo emitida por el tribunal. Los bienes muebles del negocio, como equipos, mobiliario y vehículos comerciales, pueden ser embargados y subastados para cubrir la deuda comercial pendiente.
¿Cómo se abordan los desafíos de cumplimiento relacionados con la gestión de datos y la privacidad en empresas peruanas?
Las empresas en Perú deben cumplir con las regulaciones de privacidad de datos, como la Ley N° 29733. Esto implica la protección de la información personal, la notificación de brechas de datos y el consentimiento de los titulares de datos.
¿Cómo se regula la custodia de menores en casos de desplazamiento internacional en Perú?
En casos de desplazamiento internacional en Perú, la custodia de menores se regula teniendo en cuenta las leyes y acuerdos internacionales. Los tribunales pueden emitir órdenes de custodia que se ajusten a las circunstancias y la cooperación entre países.
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