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¿Cómo se previene el lavado de activos en sectores no financieros en Perú?
La prevención del lavado de activos no se limita a las instituciones financieras en Perú. La Ley N° 27693 establece que ciertos sectores no financieros, como casinos, inmobiliarias y comerciantes de metales y piedras preciosas, deben aplicar medidas de prevención de lavado de activos. Esto incluye la debida diligencia con los clientes y la presentación de informes de operaciones sospechosas. Las autoridades supervisan el cumplimiento de estas medidas en sectores no financieros.
¿Cómo se garantiza la equidad en la distribución de recursos públicos en los gobiernos locales en Perú?
La equidad en la distribución de recursos públicos en los gobiernos locales en Perú se garantiza mediante fórmulas de asignación que consideran las necesidades de las diferentes jurisdicciones y la supervisión de la ejecución presupuestaria para prevenir desigualdades injustas.
¿Cómo se abordan los riesgos relacionados con la seguridad de productos y la responsabilidad del fabricante en la debida diligencia para empresas de la industria de juguetes en Perú?
La debida diligencia en empresas de la industria de juguetes en Perú aborda la seguridad de los productos y la responsabilidad del fabricante. Se revisan estándares de seguridad, historial de retiros de productos y políticas de calidad. Además, se analiza la capacidad de la empresa para cumplir con las regulaciones de seguridad de productos, prevenir defectos y garantizar la seguridad de los consumidores.
¿Cuál es el impacto de las sanciones internacionales en las instituciones financieras del Perú?
Las instituciones financieras en Perú pueden verse afectadas por sanciones internacionales que restringen sus operaciones transfronterizas y pueden enfrentar multas significativas si no cumplen con las regulaciones. Además, estas sanciones pueden dificultar la gestión de riesgos financieros.
¿Cuál es la importancia de evaluar la gestión de riesgos y la sostenibilidad en empresas del sector de la construcción naval en Perú?
En empresas del sector de la construcción naval en Perú, la debida diligencia en gestión de riesgos y sostenibilidad implica revisar prácticas de construcción, impactos ambientales y medidas para garantizar la seguridad en la construcción de embarcaciones. Se analizan certificaciones ambientales, protocolos de seguridad en astilleros, y la capacidad de la empresa para gestionar riesgos en la construcción naval, asegurando la conformidad con estándares internacionales y regulaciones marítimas.
¿Qué reformas legales se han implementado en Perú para fortalecer el monitoreo de las PEP?
En Perú, se han implementado reformas legales que incluyen leyes de acceso a la información pública y la creación de la Oficina de Integridad Institucional y Ética Pública (OIIEP) para fortalecer el monitoreo de las PEP y prevenir la corrupción.
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