SIFUENTES RAMIREZ VILMA CRISALID - Perfil - 916415

Perfil de SIFUENTES RAMIREZ VILMA CRISALID - 916415

Partido Político ALIANZA PARA EL PROGRESO
Estado Habilitado para votar
País PERÚ
Año 2024

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La SUNAT desempeña un papel importante en la prevención del lavado de activos en el Perú, especialmente en el contexto del comercio exterior. Esta entidad es responsable de supervisar las actividades aduaneras y fiscales, lo que incluye la revisión de transacciones comerciales y la verificación de la documentación relacionada con importaciones y exportaciones. La SUNAT trabaja en colaboración con otras agencias y la UIF para garantizar que las transacciones comerciales cumplan con las regulaciones de prevención del lavado de activos.

¿Qué sucede si una de las partes no cumple con sus obligaciones en un contrato de venta en Perú?

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En Perú, una persona con antecedentes judiciales puede solicitar el cambio de su nombre legal, aunque esto puede requerir un proceso legal adicional. La solicitud de cambio de nombre debe seguir procedimientos específicos y cumplir con ciertos requisitos legales.

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