Artículos recomendados
¿Qué agencias gubernamentales en Perú supervisan y regulan la verificación de listas de riesgos?
En Perú, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) son las principales agencias gubernamentales que supervisan y regulan la verificación de listas de riesgos.
¿Dónde pueden las empresas acceder a la Lista de Personas Vinculadas a Actividades de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Perú?
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) de Perú es la entidad responsable de mantener esta lista y proporcionar acceso a ella.
¿Cuáles son las obligaciones del comprador en un contrato de venta en Perú?
El comprador en un contrato de venta en Perú tiene la obligación de pagar el precio acordado en el plazo y la forma establecida en el contrato, recibir el bien o servicio, y cumplir con cualquier otra obligación específica que se haya acordado en el contrato.
¿Qué sucede si un deudor no puede pagar la deuda después de un embargo en Perú?
Si un deudor no puede pagar la deuda después de un embargo en Perú, pueden surgir diversas situaciones. Dependiendo del tipo de deuda y las circunstancias, el deudor puede buscar opciones legales como la quiebra o la reestructuración de la deuda. En algunos casos, el deudor puede perder los bienes embargados, lo que se utilizaría para pagar la deuda en la medida de lo posible.
¿Cuál es la importancia de la documentación y registro en el cumplimiento de regulaciones en empresas peruanas?
La documentación y registro adecuados son esenciales en Perú para demostrar el cumplimiento normativo. Mantener registros claros y completos ayuda en la rendición de cuentas y la resolución de disputas legales.
¿Cómo se evalúan los riesgos legales y la responsabilidad social en la debida diligencia para empresas del sector de la energía en Perú?
La debida diligencia en empresas del sector de la energía en Perú aborda riesgos legales y responsabilidad social. Se revisarán acuerdos de concesión, cumplimiento con regulaciones energéticas, y medidas para garantizar la seguridad en la producción y distribución de energía. Además, se analiza la responsabilidad social corporativa, las relaciones con comunidades locales y programas de desarrollo sostenible en el contexto energético peruano.
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