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¿Cuál es la importancia de evaluar la gestión de la cadena de suministro y logística en la debida diligencia para empresas de comercio internacional en Perú?
Para empresas con operaciones de comercio internacional en Perú, la debida diligencia en la cadena de suministro se centra en la eficiencia, la gestión de inventarios y la mitigación de riesgos en aduanas. Se revisan acuerdos con socios logísticos, procesos aduaneros y la capacidad de adaptación a cambios en regulaciones comerciales.
¿Cómo se determina la fuente de los fondos de las PEP en Perú?
La fuente de los fondos de las PEP en Perú se determina mediante investigaciones financieras que rastrean el origen de los activos y las transacciones. Esto ayuda a identificar posibles casos de corrupción o lavado de dinero.
¿Qué es la violencia familiar en Perú?
La violencia familiar en Perú se refiere a cualquier acto de violencia física, psicológica, sexual o económica ejercida en el ámbito familiar. Existen leyes que protegen a las víctimas de violencia familiar y permiten la obtención de órdenes de protección.
¿Cómo afecta la depreciación de activos a nivel fiscal en Perú y qué métodos se utilizan para calcularla?
La depreciación de activos es un factor clave en la determinación de la carga tributaria en Perú. Los métodos comunes incluyen el método de línea recta y el método de saldos decrecientes. Comprender estos métodos y sus implicaciones fiscales permite a las empresas planificar de manera efectiva la depreciación de sus activos.
¿Qué recursos y canales están disponibles en Perú para que los ciudadanos y las empresas denuncien actividades sospechosas de lavado de activos?
En Perú, los ciudadanos y las empresas pueden denunciar actividades sospechosas de lavado de activos a través de varios canales. Pueden comunicarse con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú, que es la entidad encargada de recibir y analizar estas denuncias. Además, pueden contactar a las autoridades policiales y fiscales para informar sobre actividades sospechosas. Es fundamental que la sociedad participe activamente en la prevención del lavado de activos y colabore con las autoridades para identificar y prevenir estas prácticas ilegales.
¿Qué derechos tienen las personas con antecedentes judiciales en Perú para apelar decisiones desfavorables?
Las personas con antecedentes judiciales en Perú tienen el derecho de apelar decisiones desfavorables relacionadas con la cancelación, uso o divulgación de sus antecedentes. Pueden presentar recursos legales ante los tribunales o recurrir a instancias superiores para revisar y apelar dichas decisiones.
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