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¿Cómo se promueve la colaboración entre las entidades gubernamentales y privadas en el ámbito del KYC en Perú?
La colaboración entre entidades gubernamentales y privadas en el ámbito del KYC en Perú se promueve mediante la creación de plataformas de intercambio de información segura. Se establecen protocolos para compartir datos relevantes de manera legal y ética, permitiendo una colaboración efectiva para fortalecer la seguridad financiera del país.
¿Cuáles son las implicaciones legales de un contrato de venta en el sector de la construcción en Perú?
Los contratos de venta en el sector de la construcción en Perú involucran aspectos específicos, como la adquisición de bienes y servicios para proyectos de construcción. Estos contratos deben cumplir con regulaciones de construcción, licencias y permisos, así como con normativas de seguridad. Además, es fundamental especificar los plazos de entrega, los plazos de pago y las garantías en el contrato, y considerar las disposiciones relacionadas con retrasos o incumplimientos en la construcción.
¿Cómo se liquidan las deudas después de la subasta de bienes en Perú?
Después de la subasta de bienes embargados en Perú, los ingresos generados se utilizan para pagar las deudas en un orden de prioridad establecido por la ley. Los costos legales, los gastos del embargo y las deudas tributarias tienen prioridad en el pago antes de que el remanente se distribuya entre otros acreedores.
¿Cómo pueden las empresas en Perú equilibrar la necesidad de cumplir con las regulaciones de verificación de listas de riesgos con la eficiencia y la agilidad en sus operaciones?
El equilibrio se logra a través de la automatización de procesos, la inversión en tecnologías eficientes de verificación, la capacitación del personal en procedimientos eficaces y la gestión de riesgos de manera proactiva. Esto permite el cumplimiento sin afectar la eficiencia.
¿Cuáles son los pasos clave para evaluar la calidad de los activos y pasivos en el sector de bienes raíces durante la debida diligencia en Perú?
En el sector de bienes raíces del Perú, la debida diligencia en la calidad de activos y pasivos implica revisar títulos de propiedad, valoraciones inmobiliarias y posibles pasivos ambientales. Se verifica la legalidad de las transacciones, la titularidad clara de los activos y la existencia de gravámenes para garantizar la solidez de la cartera de bienes raíces.
¿Qué deudas de impuestos pueden ser consideradas prescritas en el Perú?
En Perú, las deudas tributarias tienen un plazo de prescripción, que varía según el tipo de deuda. Por ejemplo, las deudas por Impuesto a la Renta generalmente prescriben a los 4 años, mientras que las deudas por IGV prescriben a los 5 años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la prescripción puede interrumpirse en ciertos casos, como cuando se inicia un proceso de fiscalización. Por lo tanto, es recomendable consultar con un tributario profesional para determinar si una deuda específica está prescrita o no.
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