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¿Cómo se maneja la selección de personal en situaciones de reestructuración o fusiones empresariales en Perú?
En situaciones de reestructuración o fusiones empresariales en Perú, es importante gestionar la transición del personal de manera ética y respetuosa, considerando los derechos de los empleados afectados.
¿Qué pasos deben seguir las empresas en Perú para verificar a sus clientes o socios comerciales en las listas de riesgos?
Las empresas deben recopilar información de identificación, utilizar herramientas de verificación de listas de riesgos, comparar los datos con las listas relevantes y realizar una revisión continua para asegurarse de que sus clientes o socios no estén sancionados o involucrados en actividades ilícitas.
¿Qué incentivos existen para empresas que denuncian prácticas fraudulentas de otros contratistas en Perú?
Empresas que denuncian prácticas fraudulentas de otros contratistas en Perú pueden recibir [detalles sobre incentivos, como protección legal, consideraciones favorables en procesos de licitación]. Estos incentivos promueven la colaboración en la prevención de irregularidades.
¿Cuál es la importancia de evaluar la gestión de riesgos y la sostenibilidad en empresas del sector de la tecnología blockchain y criptomonedas en Perú?
En empresas del sector de tecnología blockchain y criptomonedas en Perú, la debida diligencia en gestión de riesgos y sostenibilidad implica revisar la seguridad de plataformas digitales, el cumplimiento con regulaciones financieras, y medidas para prevenir fraudes. Se analizan auditorías de seguridad cibernética, conformidad con leyes de criptografía, y la capacidad de la empresa para asegurar la integridad y seguridad de las transacciones digitales en el contexto peruano.
¿Puede un ciudadano extranjero obtener un DNI en Perú si está en el país con una visa de turista?
No, un ciudadano extranjero que se encuentra en Perú con una visa de turista no puede obtener un DNI. El DNI es exclusivo para ciudadanos peruanos y extranjeros que residen de forma permanente en el país.
¿Cómo se promueve la cooperación entre las instituciones financieras y las empresas no financieras para fortalecer las medidas AML en Perú?
La cooperación entre instituciones financieras y empresas no financieras se promueve en Perú mediante la creación de plataformas de intercambio de información, la participación en mesas redondas y la colaboración en proyectos específicos. El intercambio de experiencias y conocimientos fortalece las capacidades de ambos sectores en la prevención del lavado de dinero.
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