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¿Cuál es la relevancia de la verificación de antecedentes en la contratación para roles de desarrollo de software en el sector financiero en Perú?
En la contratación para roles de desarrollo de software en el sector financiero en Perú, la verificación de antecedentes es crucial para garantizar la seguridad y eficiencia de los sistemas financieros. Se revisa la experiencia en desarrollo de aplicaciones financieras, conocimiento de regulaciones en el sector, y la confirmación de habilidades específicas en seguridad informática. Además, se pueden evaluar referencias de proyectos de software financiero anteriores para determinar la calidad del trabajo del candidato.
¿Cuál es la relación entre la verificación en listas de riesgos y la debida diligencia del cliente en Perú?
La verificación en listas de riesgos es una parte fundamental de la debida diligencia del cliente en Perú. A través de la verificación, las empresas pueden confirmar la identidad de sus clientes y asegurarse de que no estén sancionados o involucrados en actividades ilícitas.
¿Cuál es el papel del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el sistema fiscal peruano y cómo las empresas deben interactuar con esta entidad?
El SAT en Perú es la entidad encargada de la administración y fiscalización tributaria. Las empresas deben mantener una comunicación transparente con el SAT, cumplir con los requerimientos de información y responder a auditorías de manera proactiva. La colaboración con el SAT es esencial para evitar problemas legales y fiscales.
¿Cuál es la importancia de presentar el DNI para la compra de bienes raíces en Perú?
El DNI es importante para la compra de bienes raíces en Perú, ya que se utiliza para identificar a las partes involucradas en la transacción, tanto el comprador como el vendedor. El DNI es necesario para formalizar contratos de compra-venta y realizar trámites legales relacionados con la propiedad.
¿Cuáles son las medidas para prevenir la reincidencia de contratistas sancionados en Perú?
Las medidas para prevenir la reincidencia de contratistas sancionados involucrados [detalles como monitoreo continuo, imposición de sanciones más severas en caso de reincidencia]. Esto busca desincentivar la repetición de comportamientos inadecuados.
¿Cuál es el papel de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en el cumplimiento normativo en Perú?
La ASFI supervisa el sistema financiero en Perú, incluyendo bancos, cooperativas de ahorro y crédito, y entidades financieras. Su función en el cumplimiento normativo incluye la regulación y supervisión de estas instituciones para garantizar su solidez y estabilidad.
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