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¿Cuál es la diferencia entre los antecedentes judiciales y los antecedentes penales en el Perú?
Los antecedentes judiciales y los antecedentes penales son términos que a menudo se utilizan indistintamente, pero en Perú, los antecedentes penales hacen referencia específicamente a los registros relacionados con condenas y sentencias emitidas por un tribunal, mientras que los antecedentes judiciales incluyen una gama más amplia de registros, como arrestos y procedimientos judiciales en curso.
¿Puede un deudor alimentario en Perú solicitar la revisión de la pensión debido a cambios en la legislación de seguridad social?
Sí, cambios en la legislación de seguridad social que afectan la capacidad del deudor para cumplir con la pensión pueden ser motivo para solicitar la revisión en Perú, demostrando cómo dichos cambios impactan directamente en la situación financiera.
¿Cómo pueden las empresas en Perú garantizar la transparencia en sus procesos de verificación de listas de riesgos y comunicar esta transparencia a sus partes interesadas?
La transparencia se garantiza mediante la documentación clara de políticas y procedimientos, la comunicación proactiva con clientes y socios comerciales sobre el proceso de verificación y la disposición a proporcionar información sobre el cumplimiento a las partes interesadas cuando sea necesario.
¿Cuál es la diferencia entre antecedentes disciplinarios y antecedentes penales en Perú?
Los antecedentes disciplinarios se refieren a registros de comportamientos indebidos o violaciones a normativas profesionales, educativas o de otro tipo, mientras que los antecedentes penales se relacionan con delitos criminales. Ambos tipos de antecedentes pueden tener implicaciones legales, pero es importante distinguir entre ellos al abordar cuestiones específicas.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) en la prevención del lavado de activos en Perú?
La SUNAT desempeña un papel importante en la prevención del lavado de activos en el Perú, especialmente en el contexto del comercio exterior. Esta entidad es responsable de supervisar las actividades aduaneras y fiscales, lo que incluye la revisión de transacciones comerciales y la verificación de la documentación relacionada con importaciones y exportaciones. La SUNAT trabaja en colaboración con otras agencias y la UIF para garantizar que las transacciones comerciales cumplan con las regulaciones de prevención del lavado de activos.
¿Cuáles son las limitaciones en la cantidad de bienes que se pueden embargar en Perú?
En el Perú, existen límites legales en la cantidad de bienes que se pueden embargar, especialmente en el caso de sueldos, para garantizar que los deudores puedan mantener un mínimo vital.
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