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¿Cuál es el proceso de amnistía y cuándo se utiliza en el sistema judicial peruano para conceder perdón a infractores de ciertos delitos?
La amnistía es una medida legal que puede conceder al Estado peruano para perdonar a infractores de ciertos delitos, generalmente con motivos políticos o humanitarios.
¿Cuál es el papel de la transparencia en el proceso de supervisión de PEP en Perú?
La transparencia es fundamental en el proceso de supervisión de PEP en Perú al garantizar que la información relacionada con sus actividades y finanzas esté disponible para el escrutinio público y las autoridades, lo que promueve la rendición de cuentas.
¿Cómo se abordan los casos de derechos laborales y despidos injustos en el sistema judicial peruano?
Los casos de derechos laborales y despidos injustos se abordan en el sistema judicial peruano a través de procesos judiciales laborales que buscan proteger los derechos de los trabajadores y garantizar el cumplimiento de las leyes laborales.
¿Cuál es la relación entre la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en Perú?
La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo están estrechamente relacionadas. El dinero obtenido a través de actividades ilícitas, como el lavado de activos, puede utilizarse para financiar actividades terroristas. Por lo tanto, las medidas de prevención del lavado de activos son fundamentales para evitar que los fondos ilícitos lleguen a organizaciones terroristas. Perú, como parte de su compromiso con la comunidad internacional, trabaja en la detección y prevención tanto del lavado de activos como del financiamiento del terrorismo.
¿Cuáles son las consecuencias legales de la convivencia no matrimonial en Perú?
La convivencia no matrimonial en Perú no otorga automáticamente los mismos derechos y responsabilidades legales que el matrimonio. Las parejas no casadas pueden tener derechos limitados en relación con los hijos y la propiedad compartida, pero en general, la protección legal es más limitada en comparación con el matrimonio.
¿Cuál es el proceso de denuncia de irregularidades en el cumplimiento normativo en Perú?
En Perú, las denuncias de irregularidades en el cumplimiento normativo pueden realizarse de manera confidencial a través de canales internos de la empresa o denuncias a las autoridades regulatorias, como la UIF o la SMV, dependiendo del tipo de irregularidad.
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