TOLEDO OBREGON IDER HILDEBRAND - Perfil - 1035230

Perfil de TOLEDO OBREGON IDER HILDEBRAND - 1035230

Partido Político ACCION POPULAR
Estado Habilitado para votar
País PERÚ
Año 2024

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¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en la verificación de listas de riesgos en Perú?

La debida diligencia es esencial en la verificación de listas de riesgos en Perú, ya que ayuda a las empresas a prevenir el involucramiento con personas o entidades sancionadas ya cumplir con las regulaciones contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

¿Qué información personal se recopila durante el proceso KYC en Perú?

Durante el proceso KYC en Perú, se recopila información personal como nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, ocupación y número de documento de identidad. Además, se pueden solicitar detalles sobre la fuente de los fondos y el propósito de la cuenta.

¿Cuál es el impacto de la formación en habilidades de toma de decisiones en el proceso de selección en Perú?

La formación en habilidades de toma de decisiones puede ser valiosa en el proceso de selección en Perú, ya que demuestra que el candidato está preparado para tomar decisiones informadas y estratégicas.

¿Cuál es el impacto de la tributación sobre transacciones de financiamiento y préstamos para las empresas peruanas, y cuáles son algunas estrategias para gestionar eficientemente la carga fiscal asociada con transacciones financieras?

La tributación sobre transacciones de financiamiento y préstamos en Perú tiene consideraciones específicas. Estrategias como la correcta documentación de transacciones, la evaluación de opciones de financiamiento eficientes y la gestión eficiente de tasas de interés pueden ayudar a las empresas peruanas a gestionar eficientemente la carga fiscal asociada con transacciones financieras.

¿Cómo se evalúa la eficacia de las sanciones a contratistas en la reducción de prácticas corruptas en el sector de la construcción en Perú?

La eficacia de las sanciones a contratistas en la reducción de prácticas corruptas en el sector de construcción en Perú se evalúa mediante [detalles sobre indicadores de corrupción, informes de resultados]. Esto permite ajustes continuos para maximizar el impacto positivo.

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La tercerización de personal en Perú está regulada por la Ley de Tercerización Laboral y tiene implicaciones legales específicas que las empresas deben cumplir.

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