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¿Qué papel juegan los profesionales y servicios especializados, como auditores y abogados, en la prevención del lavado de activos en Perú?
Los profesionales y servicios especializados, como auditores y abogados, desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de activos en Perú. Estos profesionales a menudo colaboran con las instituciones financieras para garantizar que estén cumpliendo con las regulaciones de prevención de lavado de activos. Los auditores realizan revisiones independientes y evalúan los procedimientos internos, mientras que los abogados brindan asesoramiento legal. Su contribución es esencial para mantener la integridad del sistema financiero peruano.
¿Cuál es la relevancia de la verificación de antecedentes en la contratación para el desarrollo de proyectos de construcción en Perú?
En la contratación para el desarrollo de proyectos de construcción en Perú, la verificación de antecedentes es fundamental para garantizar la integridad y competencia de los profesionales y trabajadores involucrados. Se revisa la experiencia en proyectos de construcción similares, certificaciones en seguridad laboral, y el cumplimiento de normativas y estándares de calidad en el sector de la construcción.
¿Qué recomendaciones existen para las empresas en Perú en cuanto a la gestión de listas de riesgos en sus procesos de contratación y adquisiciones?
Las empresas deben realizar verificaciones de listas de riesgos antes de contratar a nuevos empleados o al adquirir nuevas empresas. Deben incorporar cláusulas de cumplimiento en los contratos y realizar debida diligencia exhaustiva en las adquisiciones para evitar riesgos legales y financieros.
¿Cómo se manejan los casos de deudores alimentarios en Perú cuando hay cambio en la situación migratoria?
En casos de cambio en la situación migratoria del deudor en Perú, se pueden realizar ajustes en la pensión alimentaria, considerando los nuevos desafíos y costos asociados con la migración.
¿Qué pueden tomar las empresas en Perú para evitar la discriminación injusta al llevar a cabo la verificación de medidas de listas de riesgos?
Para evitar la discriminación injusta, las empresas deben establecer políticas de cumplimiento imparciales, utilizar criterios de verificación objetivos, brindar capacitación en igualdad y diversidad al personal y contar con procesos de apelación y revisión para abordar posibles situaciones de discriminación.
¿Cuál es el proceso de reconocimiento de maternidad post mortem en Perú?
El reconocimiento de maternidad post mortem en Perú se puede realizar presentando una solicitud ante el juez después del fallecimiento de la madre. Se realizarán pruebas y documentos que demuestren la maternidad post mortem.
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