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¿Cuál es la importancia del DNI en la identificación en eventos de arte y cultura en Perú?
El DNI es importante para la identificación en eventos de arte y cultura en Perú, ya que se utiliza para verificar la identidad de artistas, escritores y asistentes a exposiciones, festivales y actividades culturales. También se utiliza para controlar el acceso a eventos artísticos y culturales.
¿Cómo se promueve la responsabilidad social empresarial (RSE) a través del cumplimiento normativo en empresas peruanas?
El cumplimiento normativo y la RSE están relacionados en Perú, ya que el cumplimiento de regulaciones éticas y legales es esencial para una estrategia de RSE sólida y ética. Esto incluye la responsabilidad hacia la comunidad, el medio ambiente y la ética empresarial.
¿Cuáles son las diferencias entre una PEP nacional y una PEP extranjera en Perú?
Una PEP nacional es un ciudadano peruano en una posición política importante, mientras que una PEP extranjera es una persona extranjera en una posición política relevante que tiene intereses financieros en Perú. Ambos tipos están sujetos a controles y supervisión.
¿Cuál es la relación entre la verificación de listas de riesgos y la gestión de riesgos empresariales en Perú?
La verificación de listas de riesgos es una parte integral de la gestión de riesgos empresariales en Perú. Ayuda a identificar y mitigar riesgos relacionados con transacciones, socios comerciales y clientes, lo que contribuye a una gestión de riesgos más efectiva en toda la empresa.
¿Cuáles son las características clave de la legislación AML en Perú?
La legislación AML en Perú incluye la Ley N.º 27693, que establece medidas para prevenir y sancionar el lavado de activos. Además, Perú ha implementado regulaciones específicas para sectores como el financiero, inmobiliario y comercio de valores, con el fin de fortalecer sus marcos legales contra el lavado de dinero.
¿Cómo se evalúa el impacto económico y social de las sanciones a contratistas en Perú a nivel local y nacional?
La evaluación del impacto económico y social de las sanciones a contratistas en Perú se realiza [detalles sobre estudios de impacto, análisis de empleo]. Esto asegura que las sanciones no tendrán efectos negativos desproporcionados en la economía y la sociedad.
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