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¿Cómo se evalúa la gestión de riesgos y la sostenibilidad en proyectos de construcción de infraestructuras turísticas en Perú?
En proyectos de construcción de infraestructuras turísticas en Perú, la debida diligencia en gestión de riesgos y sostenibilidad implica revisar permisos ambientales, impacto en áreas turísticas, medidas para preservar la biodiversidad y cultura local. Se analizan iniciativas de desarrollo sostenible, participación comunitaria, y la capacidad de la empresa para gestionar riesgos relacionados con el turismo y la construcción de infraestructuras turísticas.
¿Qué medidas adicionales se toman en Perú para prevenir el financiamiento del terrorismo?
Además de combatir el lavado de activos, Perú tiene medidas en vigor para prevenir el financiamiento del terrorismo. La Ley N° 30506 establece regulaciones específicas en este sentido, y las instituciones financieras deben aplicar medidas de debida diligencia para identificar y prevenir cualquier transacción o actividad sospechosa relacionada con el financiamiento del terrorismo. El cumplimiento de estas medidas es esencial para la seguridad nacional y la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo.
¿Cómo se regula la participación de los profesionales contables y auditores en la prevención del lavado de dinero en Perú?
En Perú, los profesionales contables y auditores están sujetos a regulaciones específicas en el marco de la prevención del lavado de dinero. Se espera que cumplan con los estándares éticos y lleven a cabo una debida diligencia en la identificación de transacciones sospechosas. Además, la colaboración con las autoridades y la presentación de informes son componentes clave de su papel en la prevención del lavado de activos.
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la protección de los derechos del consumidor en Perú?
El cumplimiento normativo en la protección de los derechos del consumidor en Perú asegura que los productos y servicios ofrecidos cumplan con estándares de calidad y seguridad, y que los consumidores reciban información precisa y transparente sobre los mismos.
¿Cuál es el proceso para la revisión de las sanciones a contratistas en casos de cambios significativos en la administración o estructura empresarial en Perú?
El proceso para la revisión de las sanciones a contratistas en casos de cambios significativos en la administración o estructura empresarial en Perú involucra [detalles sobre notificación obligatoria, evaluación de continuidad de malas prácticas]. Esto asegura que los cambios en la empresa no eludan la responsabilidad por acciones previas.
¿Cuál es el proceso para evaluar la aptitud física de candidatos en trabajos que requieren condiciones físicas específicas en Perú?
En trabajos que requieren condiciones físicas específicas en Perú, se realizan evaluaciones médicas y pruebas de aptitud física para garantizar que los candidatos cumplan con los requisitos del puesto.
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