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¿Cómo se maneja la identificación de clientes extranjeros en el KYC peruano?
En el caso de clientes extranjeros, el KYC en Perú exige la verificación de la identidad de manera exhaustiva. Se pueden solicitar documentos adicionales, como pasaportes y comprobantes de residencia en el país de origen, para garantizar la autenticidad de la información proporcionada.
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la gestión de proyectos de infraestructura en Perú?
El cumplimiento normativo en la gestión de proyectos de infraestructura en Perú asegura que se cumplan las regulaciones de construcción, seguridad y medio ambiente, lo que es esencial para el éxito y la sostenibilidad de proyectos a largo plazo.
¿Cómo se protegen los derechos de los deudores alimentarios en situaciones de acoso o discriminación en Perú?
En casos de acoso o discriminación hacia deudores alimentarios en Perú, se pueden tomar medidas legales para proteger sus derechos y garantizar un proceso justo y libre de discriminación.
¿Cómo se aborda la relación entre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la legislación peruana?
La legislación peruana aborda la relación entre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante la implementación de medidas específicas para prevenir ambas actividades ilícitas. Esto incluye la identificación de transacciones sospechosas que puedan estar vinculadas al financiamiento del terrorismo y la colaboración con organismos internacionales para fortalecer los controles en este sentido.
¿Cuál es el impacto del cumplimiento de las regulaciones tributarias en la gestión de cumplimiento en Perú?
Cumplir con las regulaciones tributarias en Perú es crucial, ya que el incumplimiento puede resultar en multas y sanciones significativas. El tributario de cumplimiento es una parte integral de la gestión de cumplimiento en general.
¿Qué medidas se están tomando en Perú para prevenir el lavado de activos en el sector de la salud y la atención médica?
El sector de la salud y la atención médica en Perú es otro ámbito donde se deben tomar medidas para prevenir el lavado de activos. Se requiere que las instituciones de salud y los profesionales médicos realicen la debida diligencia con respecto a los pacientes y las transacciones financieras. Además, deben informar sobre cualquier actividad sospechosa, como facturación fraudulenta o cobros indebidos. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) supervisa estas actividades y verifica el cumplimiento de las regulaciones. La capacitación del personal en este sector es esencial para identificar actividades sospechosas.
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