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¿Cómo se monitorea a las PEP en Perú en términos de lavado de dinero?
Las autoridades financieras en Perú supervisan las transacciones y actividades financieras de las PEP para detectar posibles indicios de lavado de dinero, y toman medidas legales si es necesario.
¿Qué es el proceso de acción de cumplimiento de sentencias en Perú y cuándo se utiliza para garantizar el cumplimiento de decisiones judiciales?
La acción de cumplimiento de sentencias se utiliza para garantizar el cumplimiento de decisiones judiciales en Perú cuando una parte se niega a catarlas. Permite a las partes afectadas solicitar que se ejecute la sentencia y se haga justicia.
¿Qué derechos tiene el deudor en un proceso de embargo en Perú?
El deudor tiene varios derechos en un proceso de embargo en Perú, que incluyen el derecho a ser notificado adecuadamente, el derecho a impugnar la medida, el derecho a presentar pruebas y argumentos en su defensa, y el derecho a buscar acuerdos de pago o liberación. de bienes si es posible. También tiene derecho a un proceso legal justo y transparente.
¿Cómo pueden las empresas en Perú manejar la complejidad de las listas de sanciones que varían según la jurisdicción y el país?
La gestión de la complejidad implica la implementación de un enfoque sistemático y centralizado para la verificación de listas de riesgos, la suscripción a servicios de información global y la colaboración con expertos en cumplimiento que puedan ofrecer orientación específica sobre cada jurisdicción.
¿Puede un deudor presentar una oferta para comprar sus bienes embargados en Perú?
Sí, un deudor tiene el derecho de presentar una oferta para comprar sus bienes embargados en una subasta en Perú. Sin embargo, debe competir en igualdad de condiciones con otros postores, y si su oferta es la más alta, deberá pagar el precio de compra para recuperar los bienes.
¿Cuál es el impacto de la corrupción en el cumplimiento empresarial en Perú y cómo se combate?
La corrupción puede socavar los esfuerzos de cumplimiento en Perú. Para combatirla, se deben establecer políticas de prevención, capacitación y canales de denuncia para denunciar actos corruptos.
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