VELARDE GUTIERREZ DANIEL FLORENCI - Perfil - 710324

Perfil de VELARDE GUTIERREZ DANIEL FLORENCI - 710324

Partido Político ACCION POPULAR
Estado Habilitado para votar
País PERÚ
Año 2024

Artículos recomendados

¿Qué medidas se están tomando en Perú para prevenir el lavado de activos relacionados con el comercio de bienes culturales y arte?

El comercio de bienes culturales y arte puede ser un medio para el lavado de activos. Para prevenirlo, se están implementando regulaciones que requieren la debida diligencia en la compra y venta de estos bienes. Las empresas y comerciantes deben verificar la autenticidad y procedencia de los bienes culturales. Además, se realizan inspecciones y seguimiento de las transacciones relacionadas con estos bienes para identificar actividades sospechosas. La cooperación con expertos en arte y patrimonio cultural es importante para prevenir el lavado de activos en este sector.

¿Cómo se promueve la integridad en la contratación pública y la prevención de sanciones en Perú?

La promoción de la integridad en la contratación pública y la prevención de sanciones se logra a través de [detalles como campañas de concientización, programas de ética empresarial]. Esto establece un entorno donde las prácticas transparentes y éticas son la norma.

¿Cómo pueden las empresas en Perú manejar la alta cantidad de datos requeridos para la verificación en listas de riesgos?

Las empresas pueden implementar herramientas de gestión de datos y software de cumplimiento que les ayuden a gestionar eficientemente la gran cantidad de datos necesarios para la verificación en listas de riesgos.

¿Cuál es el marco legal internacional que el Perú sigue en la lucha contra el lavado de activos?

Perú es signatario de varios acuerdos y convenciones internacionales relacionados con la lucha contra el lavado de activos. Estos incluyen la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Estos acuerdos comprometen a Perú a colaborar con otros países y aplicar medidas para prevenir y combatir el lavado de activos de manera efectiva.

¿Cuál es el impacto de la formación en habilidades de toma de decisiones estratégicas en el proceso de selección en Perú?

La formación en habilidades de toma de decisiones estratégicas puede ser valiosa en el proceso de selección en Perú, ya que demuestra que el candidato está preparado para tomar decisiones informadas y alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa.

¿Cuáles son las implicaciones legales de la divulgación incorrecta de antecedentes en Perú?

La divulgación incorrecta de antecedentes en Perú puede tener graves implicaciones legales. Si se proporciona información falsa o inexacta que daña la reputación de una persona, se pueden presentar demandas por difamación o daño moral. Además, las empresas o individuos responsables de la divulgación incorrecta pueden enfrentar sanciones legales y multas en virtud de la Ley de Protección de Datos Personales.

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