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¿Cómo se establece la custodia en casos de padres en el extranjero en Perú?
En los casos en que uno de los padres resida en el extranjero, la custodia se determina considerando el interés superior del niño. Se pueden establecer acuerdos de custodia o decisiones judiciales que permitan la comunicación y visitas entre el niño y el padre en el extranjero.
¿Cuál es la relación entre la verificación de listas de riesgos y el cumplimiento de las leyes contra el lavado de activos en Perú?
La verificación de listas de riesgos es una parte integral del cumplimiento de las leyes contra el lavado de activos en Perú. Al identificar y evitar transacciones con personas o entidades involucradas en actividades ilícitas, las empresas contribuyen a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es la importancia de la transparencia en el proceso de verificación de listas de riesgos en Perú?
La transparencia es fundamental en el proceso de verificación de listas de riesgos en Perú para demostrar a las partes interesadas, como clientes, socios comerciales y reguladores, que la empresa cumple con regulaciones y opera de manera ética. La transparencia genera confianza y credibilidad.
¿Cuál es la importancia de la gestión fiscal en la toma de decisiones de inversión para las empresas peruanas, y cuáles son algunas estrategias para evaluar y minimizar los riesgos fiscales en proyectos de inversión?
La gestión fiscal es esencial en la toma de decisiones de inversión para empresas peruanas. Estrategias como la evaluación detallada de beneficios fiscales, la consideración de estructuras de financiamiento eficientes y la anticipación de riesgos fiscales potenciales pueden ayudar a evaluar y minimizar los riesgos fiscales en proyectos de inversión.
¿Cómo impactan las sanciones a contratistas en la competencia en el mercado peruano?
Las sanciones pueden tener impactos significativos en la competencia en el mercado peruano al [detalles como reducir el número de participantes en licitaciones, crear oportunidades para nuevos competidores]. Esto puede afectar la dinámica del mercado y la calidad de las ofertas recibidas.
¿Pueden los antecedentes judiciales afectar la obtención de un permiso para la venta de alimentos en Perú?
En Perú, los antecedentes judiciales pueden influir en la obtención de un permiso para la venta de alimentos, especialmente si los registros están relacionados con delitos alimentarios o de seguridad alimentaria. Las autoridades encargadas de regular la venta de alimentos pueden considerar los antecedentes al evaluar la idoneidad del solicitante.
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