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¿Cómo se manejan las pérdidas fiscales en Perú y qué estrategias pueden implementar las empresas para optimizar su posición tributaria?
Las empresas en Perú pueden compensar pérdidas fiscales con ganancias futuras. Es fundamental entender las reglas y limitaciones asociadas con la compensación de pérdidas. Además, implementar estrategias como la planificación fiscal anticipada y la optimización de deducciones puede ayudar a minimizar la carga tributaria.
¿Cómo se evalúan los riesgos reputacionales y la percepción de la marca en la debida diligencia en Perú?
La debida diligencia reputacional en Perú aborda la imagen pública de la empresa, la percepción de la marca y los posibles riesgos reputacionales. Se analizan redes sociales, noticias y comentarios de clientes para identificar posibles problemas de reputación. Además, se revisan litigios pasados y controversias que puedan afectar la percepción de la marca en el mercado peruano.
¿Cuáles son las sanciones para las instituciones financieras que no cumplen con las regulaciones relacionadas con las PEP en Perú?
Las instituciones financieras que no cumplen con las regulaciones pueden enfrentar sanciones graves, incluyendo multas significativas y la pérdida de licencias comerciales. Esto se hace para garantizar que cumplan con los controles necesarios.
¿Cómo se promueve la transparencia en el sector público en Perú desde la perspectiva del cumplimiento normativo?
La promoción de la transparencia en el sector público en Perú se logra mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, que permite a los ciudadanos acceder a la información gubernamental y promueve la rendición de cuentas.
¿Pueden los antecedentes judiciales afectar la obtención de una licencia para la venta de productos farmacéuticos en Perú?
En Perú, los antecedentes judiciales pueden influir en la obtención de una licencia para la venta de productos farmacéuticos, especialmente si los registros están relacionados con delitos relacionados con medicamentos o sustancias controladas. Las autoridades de salud y regulación farmacéutica pueden considerar los antecedentes al evaluar la idoneidad del solicitante.
¿Cómo se asegura que las PEP cumplan con sus obligaciones financieras en Perú?
Las PEP en Perú están sujetas a auditorías y revisiones periódicas para asegurarse de que cumplan con sus obligaciones financieras. Estas auditorías son realizadas a cabo por entidades gubernamentales y supervisores financieros.
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