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¿Qué es el hábeas corpus preventivo y cómo se utiliza en el sistema judicial peruano?
El habeas corpus preventivo es un recurso legal que busca prevenir la violación de la libertad personal antes de que ocurra, protegiendo a las personas de detenciones ilegales o arbitrarias.
¿Cuáles son las principales listas de riesgos en Perú que las empresas deben verificar?
En Perú, las principales listas de riesgos incluyen la Lista de Personas Naturales y Jurídicas Sancionadas y Restringidas y la Lista de Personas Vinculadas a Actividades de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
¿Qué sucede si un deudor no recibe la notificación de un proceso de embargo en Perú?
Si un deudor no recibe la notificación de un proceso de embargo en Perú debido a cambios de dirección o por otras razones, el proceso de embargo aún puede continuar. El tribunal suele realizar esfuerzos para notificar al deudor de manera adecuada, pero si la notificación no llega al deudor, este puede presentar una oposición una vez que tenga conocimiento del proceso.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) en la validación de identidad en Perú?
La SUNAT en Perú desempeña un papel importante en la validación de identidad, especialmente en el ámbito tributario. La entidad utiliza información fiscal y datos de identificación para verificar la identidad de contribuyentes y empresas, garantizando el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
¿Cómo se abordan los conflictos de interés en el ámbito de cumplimiento en Perú?
Los conflictos de intereses deben ser identificados y gestionados de manera transparente en cumplimiento con las regulaciones y políticas de la empresa en Perú.
¿Cuál es el proceso de liberación de bienes embargados en Perú después de un acuerdo de pago?
El proceso de liberación de bienes embargados en Perú después de un acuerdo de pago generalmente implica una solicitud al tribunal. Una vez que se ha cumplido el acuerdo y se ha pagado la deuda según lo acordado, el deudor o el acreedor pueden presentar una solicitud al tribunal para la liberación de los bienes. El tribunal emitirá una orden de liberación y los bienes se devolverán al deudor o al titular legal.
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