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¿Existen diferencias en el tratamiento de cómplices en delitos de corrupción en Paraguay?
En delitos de corrupción, los cómplices pueden enfrentar sanciones más severas en Paraguay, ya que estos delitos suelen ser considerados especialmente graves debido a su impacto en la sociedad.
¿Qué es la Debida Diligencia y cuál es su importancia en Paraguay?
La Debida Diligencia se refiere al proceso de investigación y verificación de la identidad y antecedentes de clientes y transacciones. En Paraguay, es esencial para prevenir actividades ilícitas, garantizar la transparencia y cumplir con las regulaciones vigentes.
¿Se requiere la validación de identidad en el acceso a servicios de salud en Paraguay?
Sí, la validación de identidad es común en el acceso a servicios de salud en Paraguay. Los hospitales y centros de salud pueden requerir la presentación de la cédula de identidad u otros documentos de identificación para registrar a los pacientes y brindar atención médica. Esto también se aplica a la obtención de medicamentos controlados.
¿Existen restricciones en la recopilación de información personal de los empleados en Paraguay?
Sí, en Paraguay existen restricciones legales en la recopilación y el uso de información personal de los empleados. Es importante cumplir con la ley de protección de datos personales y respetar la privacidad de los empleados.
¿Cuál es el papel de SEPRELAD en el cumplimiento de KYC en Paraguay?
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) en Paraguay es la entidad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de las leyes y regulaciones de KYC. Trabaja en colaboración con las instituciones financieras y otros sujetos obligados.
¿Qué instituciones emiten los antecedentes judiciales en Paraguay?
Los antecedentes judiciales en Paraguay pueden ser emitidos por el Poder Judicial y la Policía Nacional. Cada institución puede proporcionar información específica sobre los procesos judiciales en los que una persona ha estado involucrada.
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