Artículos recomendados
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de AML y protegerla de posibles filtraciones?
En Paraguay, se aplican medidas de seguridad y protección de datos para prevenir el uso indebido de información de AML y protegerla de posibles filtraciones o accesos no autorizados. Las instituciones financieras deben seguir las regulaciones de protección de datos vigentes.
¿Está legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo en Paraguay?
No, en Paraguay, el matrimonio entre personas del mismo sexo no está legalmente reconocido. El Código Civil define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, por lo que las parejas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio en el país.
¿Qué medidas se toman para prevenir el abuso de posiciones de personas expuestas en Paraguay en actividades financieras ilícitas?
Se implementarán regulaciones y medidas de supervisión para prevenir el abuso de las posiciones de las personas expuestas en actividades financieras ilícitas. Esto incluye la revisión constante de transacciones y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento.
¿Qué derechos tienen los individuos con antecedentes disciplinarios en Paraguay?
Los individuos tienen derecho a conocer la información contenida en sus antecedentes disciplinarios, a presentar defensas y apelar sanciones, y a la privacidad de sus datos personales.
¿Pueden las personas solicitar una copia de su propio historial de antecedentes penales en Paraguay?
Sí, las personas tienen el derecho de solicitar una copia de su propio historial de antecedentes penales en Paraguay y pueden obtener esta información a través de las autoridades competentes.
¿Qué sanciones se aplican en caso de falsificación o manipulación de documentos de identificación en Paraguay?
La falsificación o manipulación de documentos de identificación en Paraguay es un delito y puede dar lugar a sanciones legales, que incluyen penas de prisión y multas. Las sanciones pueden variar según la gravedad del delito y el perjuicio causado.
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