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¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de Debida Diligencia en Paraguay?
Durante el proceso de Diligencia de Debida en Paraguay, se debe recopilar información como el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, la ocupación, la fuente de fondos y la documentación de respaldo de los clientes, así como identificar y verificar a los beneficiarios finales. .
¿Cuál es el impacto de los antecedentes fiscales en la posibilidad de trabajar en el sector público en Paraguay?
Los antecedentes fiscales pueden influir en la capacidad de una persona para obtener empleo en el sector público en Paraguay, ya que se consideran en los procesos de selección.
¿Qué medidas se toman para prevenir el fraude en la validación de identidad en trámites administrativos en Paraguay?
Para prevenir el fraude en la validación de identidad en trámites administrativos, se pueden utilizar medidas como la verificación de la autenticidad de los documentos presentados, la comparación de fotografías y la utilización de sistemas de validación electrónica.
¿Puede un paraguayo solicitar asilo en España?
Sí, los paraguayos pueden solicitar asilo en España si cumplen con los requisitos de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y pueden demostrar un temor fundado de persecución en su país de origen.
¿Cuánto tiempo se mantienen los antecedentes judiciales en Paraguay?
El tiempo durante el cual se mantienen los antecedentes judiciales en Paraguay puede variar según la jurisdicción y el tipo de caso. En general, los registros judiciales se mantienen durante varios años, pero algunos pueden ser eliminados o archivados después de un tiempo.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay ser objeto de investigaciones por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?
Sí, la UAF puede llevar a cabo investigaciones sobre personas expuestas en Paraguay si hay sospechas de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
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