Artículos recomendados
¿Qué sucede si un contribuyente no presenta sus declaraciones de impuestos en Paraguay?
La falta de presentación de declaraciones de impuestos puede resultar en multas y recargos, y puede afectar los antecedentes fiscales del contribuyente.
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la ciberseguridad y la protección de datos en Paraguay?
La Ley N° 4942/2013 y su reglamentación regulan la ciberseguridad y la protección de datos en Paraguay, estableciendo normas para la prevención de ciberataques y la protección de información.
¿Se requieren auditorías internas para evaluar el cumplimiento de KYC en las instituciones financieras en Paraguay?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay están obligadas a realizar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de KYC y asegurarse de que se siguen los procedimientos adecuados y las regulaciones aplicables.
¿Pueden los clientes en Paraguay impugnar o corregir la información recopilada durante el proceso de KYC?
Sí, los clientes en Paraguay tienen el derecho de impugnar o corregir la información recopilada durante el proceso de KYC si consideran que es incorrecta o perjudicial. Las instituciones financieras deben contar con mecanismos para atender estas solicitudes y rectificar la información si es necesario.
¿Qué se entiende por "personas expuestas" en Paraguay?
En Paraguay, el término "personas expuestas" se refiere a individuos que ocupan cargos públicos de alto nivel, incluidos funcionarios gubernamentales, políticos y otros, así como sus familiares cercanos. Estas personas pueden estar sujetas a regulaciones especiales debido a su posición.
¿Cuál es el impacto de los antecedentes fiscales en la obtención de préstamos y financiamiento en Paraguay?
Los antecedentes fiscales pueden influir en la capacidad de un contribuyente para obtener préstamos y financiamiento, ya que los prestamistas consideran estos antecedentes en su evaluación de riesgo.
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