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¿Pueden los informantes de transacciones sospechosas enfrentar represalias en Paraguay?
La ley de AML en Paraguay prohíbe cualquier represalia contra informantes de transacciones sospechosas. Los informantes están protegidos y se mantienen su confidencialidad. Cualquier represalia puede resultar en sanciones legales y administrativas.
¿Cuál es el proceso de entrega de las llaves al final del contrato en Paraguay?
Al final del contrato, el arrendatario debe entregar las llaves al arrendador y desocupar la propiedad. Es importante hacerlo de manera acordada y documentar el proceso de entrega.
¿Puede la SET imponer sanciones a los contribuyentes que proporcionen información falsa o engañosa en sus antecedentes fiscales en Paraguay?
Sí, la SET puede imponer sanciones a los contribuyentes que proporcionen información falsa o engañosa en sus antecedentes fiscales, como multas y penalidades.
¿Se requieren auditorías internas para verificar el cumplimiento normativo en Paraguay?
Sí, las auditorías internas son una herramienta común para verificar el cumplimiento normativo en las organizaciones en Paraguay.
¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de KYC en Paraguay?
Durante el proceso de KYC en Paraguay, se debe recopilar información como el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de identificación personal, la ocupación y la fuente de fondos de los clientes, junto con la documentación que respalda esta información.
¿Cuál es el proceso para solicitar la eliminación de información obsoleta o no relevante de un expediente judicial en Paraguay?
La solicitud de eliminación de información obsoleta o no relevante de un expediente judicial en Paraguay se realiza presentando una petición ante el tribunal correspondiente.
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