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¿Qué medidas adicionales se toman para validar la identidad en transacciones en línea en Paraguay?
En transacciones en línea en Paraguay, se pueden utilizar medidas adicionales para validar la identidad, como el uso de contraseñas, códigos de seguridad o la autenticación de dos factores. Además, las instituciones financieras y las plataformas en línea pueden requerir documentos adicionales o la presencia física del titular de la cuenta en ciertos casos.
¿Qué implicaciones fiscales tienen las operaciones de exportación e importación en los antecedentes fiscales en Paraguay?
Las operaciones de exportación e importación pueden tener implicaciones fiscales y se reflejan en los antecedentes fiscales, especialmente en relación con el IVA y otros impuestos relacionados.
¿Cómo se calculan los intereses moratorios en caso de deudas fiscales en Paraguay?
Los intereses moratorios se calculan según la tasa de interés establecida por la SET y se aplican sobre el monto adeudado a partir de la fecha de vencimiento del impuesto.
¿Cuál es el proceso para solicitar la eliminación de un registro de antecedentes judiciales en Paraguay?
El proceso para solicitar la eliminación de un registro de antecedentes judiciales en Paraguay varía según el tipo de caso y la legislación aplicable. Por lo general, implica presentar una solicitud al tribunal o la institución correspondiente.
¿Cuál es el proceso para la revisión y actualización de políticas y procedimientos de AML en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo una revisión periódica de sus políticas y procedimientos de AML para garantizar su eficacia y cumplimiento continuo. Esto implica identificar áreas de mejora, implementar cambios y capacitar a los empleados sobre las actualizaciones.
¿Qué regula la Ley N° 5036/2013 sobre la Función Pública en cuanto a la igualdad de oportunidades en la selección de personal?
La ley establece que se debe garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas, sin discriminación por motivos de género, raza, religión u otros.
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