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¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la República en el cumplimiento normativo en Paraguay?
La Procuraduría General de la República tiene la función de representar al Estado en asuntos legales y brindar asesoramiento legal en el cumplimiento normativo en Paraguay.
¿Cómo se manejan las cuentas inactivas en Paraguay en relación con la Debida Diligencia?
Las cuentas inactivas en Paraguay pueden ser un riesgo en el cumplimiento de la Débida Diligencia. Las instituciones financieras deben implementar políticas y procedimientos para monitorear y reportar transacciones sospechosas en cuentas inactivas, evitando su uso para actividades ilegales o el lavado de dinero.
¿Qué se entiende por "personas expuestas" en Paraguay?
En Paraguay, el término "personas expuestas" se refiere a individuos que ocupan cargos públicos de alto nivel, incluidos funcionarios gubernamentales, políticos y otros, así como sus familiares cercanos. Estas personas pueden estar sujetas a regulaciones especiales debido a su posición.
¿Cómo se manejan las transacciones relacionadas con activos virtuales (criptomonedas) en Paraguay en términos de Debida Diligencia?
Las transacciones relacionadas con activos virtuales en Paraguay también están sujetas a regulaciones de Debida Diligencia. Se deben implementar procedimientos de identificación y monitoreo de clientes que participan en transacciones con criptomonedas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuáles son las regulaciones fiscales para las ganancias derivadas de la enajenación de bienes raíces en Paraguay?
Las ganancias de bienes raíces están sujetas a regulaciones fiscales específicas, y la tasa de impuesto puede variar según el tipo de transacción y el plazo de tenencia.
¿Qué derechos tienen los paraguayos en situación de asilo en España?
Los paraguayos que obtienen asilo en España tienen derechos a la protección contra la devolución, a la residencia ya trabajar legalmente en el país.
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