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¿Qué medidas de seguridad se aplican a la información financiera y personal proporcionada por personas expuestas en Paraguay?
La información financiera y personal proporcionada por personas expuestas está sujeta a medidas de seguridad y confidencialidad para protegerla de accesos no autorizados y garantizar su integridad. Esto puede incluir la encriptación de datos y el acceso limitado a personas autorizadas.
¿Cuál es el proceso para la extradición de un cómplice desde otro país a Paraguay?
El proceso de extradición de un cómplice desde otro país a Paraguay se rige por acuerdos internacionales y leyes nacionales. Paraguay puede solicitar la extradición si se cumplen ciertos requisitos.
¿Cuál es el plazo de conservación de los antecedentes fiscales en Paraguay?
El plazo de conservación de los antecedentes fiscales puede variar, pero generalmente, la SET conserva esta información durante un período de tiempo determinado por la legislación fiscal.
¿Pueden los paraguayos acceder a la educación pública en España?
Los paraguayos residentes en España tienen derecho a acceder a la educación pública en igualdad de condiciones con los ciudadanos españoles. Esto incluye la educación básica y secundaria, así como la posibilidad de estudios superiores.
¿Cómo se gestionan los expedientes judiciales que involucran a menores de edad en Paraguay?
Los expedientes judiciales que involucran a menores de edad en Paraguay están sujetos a regulaciones específicas para proteger la privacidad y los derechos de los niños. La información sensible se maneja con precaución y puede haber restricciones en el acceso público.
¿Se requiere que las entidades no financieras cumplan con las regulaciones de KYC en Paraguay?
Sí, ciertas entidades no financieras, como casinos, agentes de bienes raíces y joyería, también están sujetas a las regulaciones de KYC en Paraguay para prevenir actividades ilícitas y garantizar la transparencia en sus transacciones.
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