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¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de divorcio en Paraguay?
Los hijos tienen derechos importantes en casos de divorcio en Paraguay. Tienen el derecho de mantener una relación continua con ambos padres, recibir apoyo emocional y económico, y estar protegidos de cualquier conflicto entre los progenitores que pueda afectar su bienestar. La decisión judicial se basa en el interés superior del niño.
¿Pueden los sujetos obligados en Paraguay delegar sus responsabilidades de AML a terceros?
Los sujetos obligados en Paraguay pueden delegar ciertas responsabilidades de AML a terceros, como proveedores de servicios de cumplimiento. Sin embargo, siguen siendo responsables del cumplimiento y deben asegurarse de que los terceros cumplan con las regulaciones aplicables.
¿Cuál es el proceso de selección y nombramiento de los jueces en Paraguay?
Los jueces en Paraguay son seleccionados a través de un proceso de concurso público y nombrados por el Poder Ejecutivo. Se busca la independencia y la imparcialidad en la selección de jueces.
¿Qué sucede si una persona tiene una orden de arresto pendiente en sus antecedentes judiciales en Paraguay?
Si una persona tiene una orden de arresto pendiente en sus antecedentes judiciales en Paraguay, puede estar sujeta a arresto una vez que las autoridades tengan conocimiento de esta orden. Es importante resolver la situación legal correspondiente.
¿Pueden los familiares cercanos de las personas expuestas estar sujetos a regulaciones especiales en Paraguay?
Sí, en Paraguay, los familiares cercanos de las personas expuestas, como cónyuges e hijos, también pueden estar sujetos a regulaciones especiales si se determina que están involucrados en actividades financieras que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el plazo de conservación de los registros fiscales en Paraguay y cómo afecta a los antecedentes fiscales?
El plazo de conservación de los registros fiscales puede variar, pero generalmente se establece por ley y afecta la disponibilidad de información en los antecedentes fiscales.
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