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¿Qué consecuencias pueden enfrentar las empresas que no cumplan con las regulaciones de cumplimiento normativo en Paraguay?
Las consecuencias pueden incluir sanciones financieras, penales y la pérdida de licencias comerciales en Paraguay, dependiendo de la gravedad de las infracciones.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de Debida Diligencia y protegerla de posibles filtraciones?
En Paraguay, se aplican medidas de seguridad y protección de datos para prevenir el uso indebido de información de Debida Diligencia y protegerla de posibles filtraciones o accesos no autorizados. Las instituciones financieras deben seguir las regulaciones de protección de datos vigentes.
¿Cuál es la frecuencia de las capacitaciones en KYC para los empleados de las instituciones financieras en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay deben proporcionar capacitaciones regulares a sus empleados en temas de KYC. La frecuencia de estas capacitaciones varía según las regulaciones y las políticas internas de cada entidad.
¿Se requiere realizar evaluaciones periódicas del desempeño de los empleados públicos en Paraguay?
Sí, se realizan evaluaciones periódicas del desempeño de los empleados públicos para garantizar la calidad y eficiencia en el servicio público.
¿Qué regulaciones aplican a las transacciones internacionales y los impuestos sobre la renta en Paraguay?
Las transacciones internacionales están reguladas por la Ley N° 5061/2013, que establece los requisitos y tasas para la retención de impuestos en transacciones transfronterizas.
¿Cómo se valida la identidad de los participantes en procesos judiciales en Paraguay?
La identidad de los participantes en procesos judiciales en Paraguay se valida a través de la presentación de la cédula de identidad u otros documentos de identificación en el momento de comparecer ante el tribunal. Esto es necesario para garantizar que los involucrados sean quienes afirman ser y para llevar un registro adecuado del proceso judicial.
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