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¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las instituciones financieras en Paraguay en relación con el KYC?
Algunos de los desafíos comunes en Paraguay incluyen la identificación precisa de beneficiarios finales, la verificación de la fuente de fondos y el monitoreo continuo de transacciones para detectar actividades sospechosas.
¿Qué medidas de protección existen para los trabajadores expuestos a riesgos químicos o biológicos en el trabajo en Paraguay?
Paraguay cuenta con regulaciones específicas para proteger a los trabajadores expuestos a riesgos químicos o biológicos en el trabajo, como la obligación de proporcionar equipo de protección personal y capacitación.
¿Cuáles son los plazos para la prescripción de la responsabilidad penal de un cómplice en delitos menores en Paraguay?
Los plazos para la prescripción de la responsabilidad penal de un cómplice en delitos menores en Paraguay son establecidos por la ley y varían según la naturaleza del delito.
¿Puede un deudor de impuestos en Paraguay impugnar una deuda o multa?
Sí, los deudores de impuestos en Paraguay tienen el derecho de impugnar una deuda o multa si consideran que ha sido impuesta de manera incorrecta.
¿Cuál es el proceso para la solicitud de certificados de buena conducta fiscal en Paraguay?
Los contribuyentes pueden solicitar certificados de buena conducta fiscal en la SET siguiendo un proceso establecido, lo que acredita que están al día con sus obligaciones fiscales.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para proteger la privacidad de los datos personales recopilados en el proceso de KYC?
En Paraguay, se aplican medidas de protección de datos personales para garantizar la privacidad y la seguridad de la información recopilada durante el proceso de KYC. Estas medidas deben cumplir con las leyes de protección de datos vigentes.
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