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¿Cuáles son los criterios para determinar quiénes son consideradas personas expuestas en Paraguay?
Los criterios para determinar quiénes son consideradas personas expuestas se basan en la posición, cargo o función que ocupan, generalmente en el sector público, y pueden variar según la legislación específica de Paraguay.
¿Se pueden obtener copias certificadas de los antecedentes fiscales en Paraguay?
Sí, se pueden obtener copias certificadas de los antecedentes fiscales a través de la SET para su uso en transacciones legales y comerciales.
¿Cuáles son las obligaciones específicas de Debida Diligencia en el sector de comercio y exportación en Paraguay?
En el sector de comercio y exportación en Paraguay, las empresas deben realizar Debida Diligencia para prevenir actividades ilícitas, como la evasión de impuestos y el contrabando. Esto puede incluir la verificación de la legitimidad de las transacciones comerciales y la identificación de posibles riesgos.
¿Existe algún requisito de experiencia previa para los candidatos en empleos públicos en Paraguay?
Los requisitos de experiencia previa varían según el cargo y la convocatoria, pero en algunos casos, se puede exigir experiencia en áreas específicas.
¿Existen regulaciones adicionales para personas expuestas en sectores específicos en Paraguay, como el financiero o el bancario?
Sí, en Paraguay, sectores específicos, como el financiero o el bancario, pueden estar sujetos a regulaciones adicionales que requieren un mayor escrutinio de las actividades financieras de las personas expuestas. Estas regulaciones buscan prevenir el abuso de estos sectores para multas ilegales.
¿Qué información específica se incluye en los antecedentes fiscales de un contribuyente en Paraguay?
Los antecedentes fiscales pueden incluir detalles sobre declaraciones presentadas, impuestos pagados, sanciones impuestas y otras informaciones relevantes relacionadas con las obligaciones fiscales.
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