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¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el tráfico de drogas y actividades delictivas relacionadas con AML?
En Paraguay, las medidas de AML también se aplican para prevenir el tráfico de drogas y actividades delictivas relacionadas. Esto incluye el monitoreo de transacciones sospechosas que puedan estar vinculadas con el tráfico de drogas y la aplicación de medidas adicionales de debida diligencia.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir la financiación del terrorismo en el marco de Debida Diligencia?
En Paraguay, las regulaciones de Debida Diligencia también están diseñadas para prevenir la financiación del terrorismo. Se centran en la identificación y monitoreo de transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con actividades terroristas.
¿Qué se entiende por delito de lesa humanidad en Paraguay y cuál es su tratamiento legal?
Los delitos de lesa humanidad son crímenes graves que atentan contra los derechos humanos a gran escala. En Paraguay, estos crímenes son procesados y juzgados de acuerdo con la legislación nacional e internacional, y no están sujetos a prescripción.
¿Cuáles son las regulaciones sobre el registro y protección de marcas y patentes en Paraguay?
El Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) en Paraguay regula el registro y la protección de marcas y patentes.
¿Existen incentivos fiscales para los contribuyentes que mantienen un historial fiscal limpio en Paraguay?
En Paraguay, los contribuyentes con un historial fiscal limpio pueden acceder a incentivos fiscales, como reducciones de impuestos o premios por cumplimiento puntual.
¿Cómo se monitorean las transacciones financieras de las personas expuestas en Paraguay?
Las transacciones financieras de las personas expuestas en Paraguay se monitorean a través de la presentación de declaraciones de bienes, la revisión de transacciones bancarias y la cooperación con instituciones financieras. Los informes de actividades sospechosas también son una herramienta importante de monitoreo.
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