ALCIDES GAMARRA MORINIGO - Perfil - 1501XXX

Perfil de ALCIDES GAMARRA MORINIGO - 1501XXX

Cédula de Identidad 1501XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de entidades legales en el marco de AML?

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Los registros disciplinarios pueden influir en la admisión a programas de posgrado, ya que las instituciones académicas pueden evaluar la idoneidad de los solicitantes en función de su historial disciplinario.

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Las regulaciones sobre la deducción de gastos y costos están contenidas en la Ley N° 2421/2004 y sus modificaciones, que establecen las condiciones y límites para la deducción de gastos.

¿Qué leyes y regulaciones rigen el KYC en Paraguay?

En Paraguay, las leyes y regulaciones que rigen el KYC incluyen la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

¿Qué es la justicia restaurativa y se aplica en casos de delitos penales en Paraguay?

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