Artículos recomendados
¿Cómo se manejan las cuentas de alto riesgo en Paraguay en el contexto de AML?
Las cuentas de alto riesgo en Paraguay requieren una mayor diligencia debida en el marco de AML. Las instituciones financieras deben aplicar procedimientos de verificación adicionales y un monitoreo más riguroso para garantizar que no se utilicen para actividades ilícitas.
¿Cuál es el procedimiento para la adopción internacional en Paraguay?
La adopción internacional en Paraguay sigue un proceso legal que incluye requisitos estrictos para los adoptantes extranjeros. Esto busca garantizar que los niños sean adoptados por familias adecuadas y que se cumplan los convenios internacionales sobre adopción.
¿Qué regulaciones aplican a la retención de impuestos en Paraguay?
La retención de impuestos está regulada por la Ley N° 2421/2004 y sus modificaciones posteriores, que establecen las tasas y requisitos para la retención en origen.
¿Existen regulaciones adicionales para personas expuestas en sectores específicos en Paraguay, como el financiero o el bancario?
Sí, en Paraguay, sectores específicos, como el financiero o el bancario, pueden estar sujetos a regulaciones adicionales que requieren un mayor escrutinio de las actividades financieras de las personas expuestas. Estas regulaciones buscan prevenir el abuso de estos sectores para multas ilegales.
¿Pueden los contribuyentes en Paraguay solicitar la revisión administrativa de las decisiones de la SET?
Sí, los contribuyentes pueden solicitar la revisión administrativa de las decisiones de la SET, que implica una segunda evaluación de la resolución fiscal.
¿Cuál es el principio de solidaridad en la responsabilidad penal de los cómplices en Paraguay?
El principio de solidaridad en Paraguay implica que tanto el autor principal como los cómplices son responsables del delito y pueden ser sancionados en consecuencia.
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