ALDO RUBEN OVELAR - Perfil - 3209XXX

Perfil de ALDO RUBEN OVELAR - 3209XXX

Cédula de Identidad 3209XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cómo se verifica la autenticidad de las declaraciones de bienes presentadas por personas expuestas en Paraguay?

La autenticidad de las declaraciones de bienes se verifica mediante la revisión de documentos de respaldo, la comparación con otras fuentes de información financiera y la supervisión constante por parte de la UAF y otras autoridades competentes. Esto garantiza que la información proporcionada sea precisa y verificable.

¿Cuál es el proceso para la validación de identidad en transacciones inmobiliarias, como la compra de propiedades en Paraguay?

En transacciones inmobiliarias, la validación de identidad se realiza mediante la presentación de documentos de identificación válidos por parte de las partes involucradas. Los notarios y registradores de la propiedad pueden verificar la identidad de los compradores y vendedores antes de formalizar la transacción.

¿Cuál es la duración de validez típica de un certificado de antecedentes penales en Paraguay?

La duración de validez típica de un certificado de antecedentes penales en Paraguay puede variar, pero generalmente tiene una validez de seis meses a un año. Los empleadores u otras partes interesadas suelen requerir certificados actualizados para tomar decisiones basadas en la información más reciente.

¿Es necesario registrar un contrato de arrendamiento en Paraguay?

En Paraguay, generalmente no es necesario registrar un contrato de arrendamiento, a menos que se refiera a un inmueble rural. Sin embargo, registrar el contrato puede aportar seguridad adicional a ambas partes.

¿Cuál es la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de KYC en el sector de seguros en Paraguay?

En el sector de seguros en Paraguay, la Superintendencia de Seguros (SSP) es la autoridad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de KYC y AML por parte de las compañías de seguros y agentes del sector.

¿Cuál es la responsabilidad de las juntas directivas en el cumplimiento normativo de las empresas en Paraguay?

Las juntas directivas de las empresas tienen la responsabilidad de supervisar y asegurarse de que se cumplan las regulaciones y normativas vigentes en Paraguay, garantizando el cumplimiento normativo de la organización.

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