ALEJANDRO MAIDANA BUSTAMANTE - Perfil - 2667XXX

Perfil de ALEJANDRO MAIDANA BUSTAMANTE - 2667XXX

Cédula de Identidad 2667XXX
Partido ANR UNACE
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuál es la relación entre la Debida Diligencia y la prevención de fraudes financieros en Paraguay?

La Debida Diligencia en Paraguay también contribuye a la prevención de fraudes financieros. Al verificar la identidad de los clientes y la legitimidad de las transacciones, se reduce el riesgo de fraudes y estafas financieras, lo que beneficia a las instituciones financieras ya los clientes.

¿Las empresas en Paraguay están obligadas a llevar un registro de horas trabajadas por sus empleados?

Sí, las empresas en Paraguay generalmente están obligadas a llevar un registro de las horas trabajadas por sus empleados para garantizar el cumplimiento de las regulaciones laborales, especialmente en relación con las horas extras.

¿Cómo se determina quiénes son considerados familiares cercanos de las personas expuestas en Paraguay?

La determinación de quiénes son considerados familiares cercanos de las personas expuestas en Paraguay suele basarse en la relación de parentesco, como cónyuges e hijos, y puede variar según la interpretación de la ley y las regulaciones aplicables.

¿Es necesario contar con una sentencia previa para iniciar un embargo en Paraguay?

En muchos casos, se requiere una sentencia previa que establezca la deuda antes de iniciar un embargo en Paraguay. Sin embargo, en ciertas situaciones, como el incumplimiento de títulos valores, puede ser posible el embargo sin una sentencia previa.

¿Qué medidas se toman para prevenir la duplicación de información en los antecedentes fiscales en Paraguay?

Se establecen procedimientos de verificación y validación para evitar la duplicación de información en los antecedentes fiscales y garantizar la precisión de los registros.

¿Qué medidas adicionales se requieren para clientes extranjeros en Paraguay en el proceso de AML?

Para clientes extranjeros en Paraguay, se pueden requerir medidas adicionales, como la verificación de la fuente de fondos y la identificación de beneficiarios finales, para cumplir con las regulaciones de AML y garantizar la debida diligencia en la identificación de clientes.

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